บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
Pattanakit Accounting Tax & Training Co., Ltd.
59/275 ซอยสุวินทวงศ์ 44 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 094-6574441 , 099-4567715 , 092-4634120, 061-0382531
Website :https://www.pattanakit.net / Email : infoservice2126@gmail.com

การฟอกเงิน ![]()
การฟอกเงิน การฟอกเงิน หมายถึง การปรับเปลี่ยนเงินทองหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบอาชีพที่ผิดกฏหมาย เช่น การค้ายาเสพติด ค้าอาวุธเถื่อน ค้าสินค้าหนี้ภาษี การพนัน การละเมิดลิขสิทธิ์ การปลอมแปลงเงินตรา การปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ล่อลวงค้าหญิงและโสเภณีเด็ก หลอกหลวง ต้มตุ๋น ลักทรัพย์ จี้ปล้น เรียกค่าไถ่ ส่วย คอร์รัปชั่น โดยนำเอาเงินทองหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฏหมาย เข้าไปลงทุนหรือไปฟอกในธุรกิจที่ถูกกฏหมาย เมื่อได้ผลตอบแทน ก็นำเอาเงินที่ได้ไปลงทุน หรือไปฟอกอีกครั้งในกิจการที่น่าเชื่อถือมากขึ้น เช่นไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ ธุรกิจกองทุน เพื่อลวงให้สาธารณชนเชื่อว่า เงินทองทรัพย์สินที่ได้มาเป็นเงินสะอาด ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็นขั้นเตรียมการ โดยนักฟอกเงินนำเอากำไรจากธุรกิจนอกกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงิน ซึ่งนักฟอกเงินอาจใช้วิธีการกระจายเงินสกปรกก้อนใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อมิให้ผิดสังเกตุแล้วนำไปฝากธนาคารที่มีความเสี่ยงต่ำจากการถูกตรวจสอบ หรือ ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และเป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเงินผิดกฏหมายนั้น เป็นขั้นตอนการสร้างความซับซ้อน โดยนักฟอกเงินจะโยกย้ายถ่ายเทเงินผ่านธนาคาร จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น นำไปฝากธนาคารในต่างประเทศที่มีสาขาทั่วโลก เพื่อสะดวกในการโอนต่อไปยังที่อื่น หรือ อาจนำเงินไป ซื้อตราสารลงทุน แล้วจึงขายตราสารเหล่านั้นนำเงินไปฝากธนาคารหลาย ๆ แห่ง เพื่อกระจายมิให้แต่ละบัญชีมีเงินจำนวนมากจนเป็นที่ผิดสังเตของเจ้าหน้าที่
ที่มา : http://yalor.yru.ac.th |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |